Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 785. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 11.05.2007 N 69-Т "О ЗАЯВЛЕНИИ ВОЛЬФСБЕРГСКОЙ ГРУППЫ И АССОЦИАЦИИ КЛИРИНГОВЫХ ПАЛАТ"

Дата документа11.05.2007
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 11 мая 2007 г. N 69-Т

 

О ЗАЯВЛЕНИИ ВОЛЬФСБЕРГСКОЙ ГРУППЫ И АССОЦИАЦИИ КЛИРИНГОВЫХ ПАЛАТ

 
    Банк России сообщает, что Вольфсбергской группой <*> и Ассоциацией клиринговых палат <**> опубликовано совместное Заявление о стандартах платежного сообщения (далее - Заявление), предусматривающее принятие мер по повышению прозрачности трансграничных электронных переводов, осуществляемых финансовыми институтами.
    


    <*> Вольфсбергская группа (The Wolfsberg Group) объединяет следующие крупнейшие международные финансовые институты: ABN AMRO, Banco Santander Central Hispano, Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Societe Generale, UBS.
    <**> Ассоциация клиринговых палат (The Clearing House Association LLC) объединяет следующие финансовые институты: Bank of America, National Association; The Bank of New York; Citibank, N.A.; Deutsche Bank Trust Company Americas; HSBC Bank USA, National Association; JPMorgan Chase Bank, National Association; LaSalle Bank, National Association; UBS AG; U.S. Bank, National Association; Wachovia Bank, National Association; Wells Fargo Bank, National Association.
 
    В целях повышения эффективности мероприятий, направленных на снижение рисков, связанных с возможным участием финансовых институтов в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма, а также в операциях, проводимых в нарушение различного рода международных санкций, в Заявлении предлагается принятие следующих мер:
    - создание новых или усовершенствование существующих форматов платежных сообщений SWIFT с целью обязательного включения в платежный документ сведений об отправителе и получателе электронного перевода;