Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 321. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 19.07.2007 N 12-1-5/1646 "ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ"

Дата документа19.07.2007
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 19 июля 2007 г. N 12-1-5/1646

ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ

    
    Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо и сообщает следующее.
    В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании (клиента), за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 статьи 7 Федерального закона, и установить в отношении физических лиц, в том числе, сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания.

Ведется подготовка документа. Ожидайте