Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 520. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 30.10.2007 N 170-Т "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИНЯТИЯ НА БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РОССИЙСКИМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ"

Дата документа30.10.2007
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 30 октября 2007 г. N 170-Т

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИНЯТИЯ НА БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РОССИЙСКИМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

 
    Центральным банком Российской Федерации в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями выявлено, что по счетам ряда клиентов кредитных организаций активно осуществляются операции, носящие запутанный или необычный характер, не имеющие очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, в том числе указанные в письме Банка России от 26 декабря 2005 года N 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций" ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2005 года N 70).

Ведется подготовка документа. Ожидайте