Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 315. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 26.12.2007 N 12-1-5/2956 "ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОНТРОЛЯ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, О РАСШИРЕНИИ ПРАВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ПУТЕМ, О РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА ОТ 28.11.2007 N 1593, А ТАКЖЕ О РАЗРАБОТКЕ (СОГЛАСОВАНИИ) БАНКОМ РОССИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ"

Дата документа26.12.2007
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 26 декабря 2007 г. N 12-1-5/2956

 
    Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письма Ассоциации российских банков и сообщает следующее.
    1. По вопросу об осуществлении контроля за операциями иностранных публичных должностных лиц.
    В соответствии с пп. "а" п. 2 ст. 1 Федерального закона от 28.11.2007 N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 275-ФЗ) ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дополнена нормой (вступающей в силу с 15 января 2008 г.), обязывающей организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе и кредитные организации, предпринимать меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц.