Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 829. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 17 января 2008 г. N 31-1-13/53

 
    Юридический департамент рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 25.12.2007 N А-02/5-664, касающееся Федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 275-ФЗ), и сообщает следующее.
    В настоящее время Банком России ведется работа над проектами указаний Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации", предусматривающими порядок указания информации о плательщиках - физических и юридических лицах, установленной Федеральным законом N 275-ФЗ.
    По вопросу введения моратория на применение мер воздействия к кредитным организациям за неисполнение кредитными организациями требований Федерального закона N 275-ФЗ сообщаем, что в соответствии с Письмом Банка России от 14.01.2008 N 5-Т "О неприменении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение Федерального закона от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" территориальным учреждениям Банка России рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период с 15 января 2008 г.