Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 381. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ФТС РФ от 19.12.2007 N 01-06/48817 "О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ"

Дата документа19.12.2007
Статус документаДействует
МеткиПисьмо · Методические рекомендации

    

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

 

ПИСЬМО
от 19 декабря 2007 г. N 01-06/48817

 

О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

 
    Во исполнение пункта 5.1 постановления координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации от 22.06.2007 "О мерах по активизации борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" направляем методические рекомендации "О порядке осуществления проверки на причастность к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, лиц, проходящих по уголовным делам о контрабанде".
 

Генерал-лейтенант
таможенной службы
И.А.ЗАВРАЖНОВ

 
 
 

Приложение

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
"О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ НА ПРИЧАСТНОСТЬ К ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О КОНТРАБАНДЕ"

 

I. Общие положения

 
    1. Методические рекомендации о порядке осуществления информационного взаимодействия между Федеральной таможенной службой Российской Федерации (ФТС России) и Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) (далее - Рекомендации) разработаны во исполнение постановления координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации от 22.06.2007 "О мерах по активизации борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем".
    Рекомендации направлены на разъяснение порядка информационного взаимодействия и повышение эффективности работы по предупреждению, выявлению и пресечению фактов легализации (отмывания) доходов. полученных преступным путем. Они определяют основные подходы к особенностям взаимодействия между подразделениями ФТС России и Росфинмониторингом.
    2. Правовую основу взаимодействия составляют Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты, в том числе: