Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 806. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 31.03.2008 N 12-1-5/657 "ПО ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА, С КОТОРОГО НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ ХРАНЕНИЕ ОТЧЕТОВ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ, А ТАКЖЕ О СРОКАХ ХРАНЕНИЯ ТАКИХ ДОКУМЕНТОВ"

Дата документа31.03.2008
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 31 марта 2008 г. N 12-1-5/657

 
    Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел запрос и с учетом позиции Юридического департамента Банка России сообщает следующее.
    Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) не наделяет Банк России полномочиями давать толкование по вопросам его применения.

Ведется подготовка документа. Ожидайте