Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 815. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 31.03.2008 N 12-1-5/657 <ПО ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА, С КОТОРОГО НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ ХРАНЕНИЕ ОТЧЕТОВ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ, ...

Дата документа31.03.2008
Статус документаДействует
МеткиПисьмо
" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,twitter,linkedin,lj,skype" data-counter="" data-title="ПИСЬМО ЦБ РФ от 31.03.2008 N 12-1-5/657" data-url="https://www.referent.ru/1/121954">

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 31 марта 2008 г. N 12-1-5/657

 
    Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел запрос и с учетом позиции Юридического департамента Банка России сообщает следующее.
    Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) не наделяет Банк России полномочиями давать толкование по вопросам его применения. Вместе с тем считаем возможным сообщить мнение по изложенным в письме вопросам, которое не является официальным толкованием Федерального закона N 115-ФЗ.
    Федеральным законом от 27.07.2006 N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вступившим в силу 09.08.2006, были внесены изменения в Федеральный закон N 115-ФЗ.
    В частности, с 09.08.2006 действует новая редакция п. 4 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ, в соответствии с которой документы, содержащие сведения, указанные в ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ, и сведения, необходимые для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет. При этом указанный срок (в том числе в отношении хранения документов, содержащих сведения, указанные в ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ) исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.
    Одновременно сообщаем, что в случае расхождения норм Закона и норм подзаконного акта действуют нормы, установленные Законом.