Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 911. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПРИКАЗ ФТС РФ от 18.08.2008 N 1012 "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА В ЦЕЛЯХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ"

Дата документа18.08.2008
Статус документаДействует
МеткиПриказ

    

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 18 августа 2008 г. N 1012

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА В ЦЕЛЯХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

 
    В целях обеспечения автоматизированной обработки информации о нарушениях резидентами (нерезидентами) валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования с учетом результатов практики осуществления информационного обмена между Федеральной таможенной службой (ФТС России) и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора при реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. N 80 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 901) приказываю:
    1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен обеспечить направление в Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России:
    имеющихся документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса из Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля;
    заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, не входящее в компетенцию таможенных органов Российской Федерации, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем его выявления.
    2. Начальникам региональных таможенных управлений обеспечить направление в Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем ее получения от подчиненных таможен, по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме согласно приложению.

Ведется подготовка документа. Ожидайте