Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 293. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 22.07.2008 N 85-Т "О НАПРАВЛЕНИИ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИСЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ"

Дата документа22.07.2008
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 22 июля 2008 г. N 85-Т

 

О НАПРАВЛЕНИИ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИСЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

 
    В деятельности территориальных учреждений Банка России имеются случаи направления в кредитные организации писем с требованиями о предоставлении информации по вопросам, связанным с исполнением кредитными организациями законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).