Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 829. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 22.07.2008 N 85-Т "О НАПРАВЛЕНИИ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИСЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ"

Дата документа22.07.2008
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 22 июля 2008 г. N 85-Т

 

О НАПРАВЛЕНИИ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИСЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

 
    В деятельности территориальных учреждений Банка России имеются случаи направления в кредитные организации писем с требованиями о предоставлении информации по вопросам, связанным с исполнением кредитными организациями законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кроме того, имеются случаи предъявления к поднадзорным кредитным организациям требований о систематическом представлении на регулярной основе надзорной информации в форме отчетности, не предусмотренной нормативными актами Банка России.
    В связи с изложенным Банк России обращает внимание на следующее.
    Запросы территориальных учреждений Банка России в кредитные организации о предоставлении информации в области ПОД/ФТ, например информации об экономическом смысле операций клиентов и их групп, копий анкет (досье) клиентов, учредительных и бухгалтерских документов клиентов, выписок из счетов клиентов с указанием оборотов и остатков по счетам, назначением платежей, наименований контрагентов, дат зачисления и списания сумм со счетов, а также информации о направлении (причинах ненаправления) сведений в Росфинмониторинг, следует оформлять как адресованные кредитной организации предложения территориального учреждения Банка России предоставить соответствующую информацию.
    Законодательство Российской Федерации не предоставляет права территориальным учреждениям Банка России требовать от кредитных организаций обязательности исполнения данных запросов.