Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 824. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 20.08.2008 N 14-27/348 "О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ"

Дата документа20.08.2008
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 20 августа 2008 г. N 14-27/348

 

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

 
    Департамент регулирования расчетов рассмотрел письмо, касающееся порядка указания информации о плательщике - физическом лице, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в редакции Федерального закона от 28.11.2007 N 275-ФЗ (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), и сообщает.
    Согласно пункту 3.1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия банковского счета, осуществляемые на территории Российской Федерации и из Российской Федерации, за исключением связанных с указанными в пункте 1.1 настоящей статьи операциями, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом.
    Указанные нормы закона реализованы Банком России в Указании Банка России от 22.01.2008 N 1965-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации" (далее - Положение N 222-П), определяющем порядок указания информации, установленной законодательством, в соответствующих полях расчетного документа.
    Что касается номера лицевого счета плательщика - физического лица, то указанный реквизит является обязательным и подлежит указанию в поле "Сч.