Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 757. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.
Оглавление

ПОЛОЖЕНИЕ

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Лица, имеющие право представлять ходатайство для оценки их финансового положения в целях приобретения юридическим лицом акций (долей) кредитной организации

Глава 3. Документы лиц, представивших ходатайство для оценки финансового положения в целях приобретения юридическим лицом акций (долей) кредитной организации

Глава 4. Особенности оценки финансового положения при решении вопроса о государственной регистрации создаваемой путем учреждения кредитной организации и о выдаче предварительного согласия Банка России

Глава 5. Критерии оценки финансового положения физического лица

Глава 6. Документы, представляемые для подтверждения источников происхождения собственных средств (имущества) физического лица, их достаточности и для оценки удовлетворительности финансового положения физического лица

Глава 7. Порядок представления документов для оценки финансового положения физического лица

Глава 8. Заключительные положения

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

    
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июля 2009 г. N 14396
    


 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПОЛОЖЕНИЕ
19 июня 2009 г. N 338-П

 

О ПОРЯДКЕ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 
    Настоящее Положение в соответствии со статьями 11, 14 и 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1999, N 28, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; 2002, N 12, ст. 1093; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 19, ст. 2061; 2007, N 1, ст. 9; 2009, N 9, ст. 1043) и статьей 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2007, N 1, ст. 9) устанавливает порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации.
 

Глава 1. Общие положения

 
    1.1. Оценка финансового положения физического лица, которое единолично или в составе группы юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением (далее - группа лиц), становится учредителем (участником) создаваемой путем учреждения кредитной организации или дополнительно приобретает акции (доли) кредитной организации, или физического лица, представившего ходатайство для оценки финансового положения в целях приобретения юридическим лицом акций (долей) кредитной организации в соответствии с главой 2 настоящего Положения, осуществляется в целях установления:
    а) достаточности собственных средств (имущества) физического лица для приобретения акций (долей) кредитной организации в целях контроля за отсутствием фактов приобретения акций (долей) кредитной организации за счет привлеченных средств;