Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 279. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 24.01.2003 N 12-Т "ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ"

Дата документа24.01.2003
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 24 января 2003 г. N 12-Т

 

ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ

    
    Банк России информирует, что в 2001 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) призвала своих членов усилить контроль за операциями с резидентами государств и территорий, не сотрудничающих и не предпринимающих меры в области борьбы с отмыванием денег, в частности, с резидентами Республики Науру, на территории которой зарегистрировано большое число банков, не имеющих физического присутствия в какой-либо стране (так называемые "банки-оболочки" ("shell banks")).