Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 801. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2003 N 6-Т "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА БАНКА РОССИИ ОТ 28.11.2001 N 137-Т "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

Дата документа16.01.2003
Статус документаДействует
МеткиУказания

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА
от 16 января 2003 г. N 6-Т

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА БАНКА РОССИИ ОТ 28.11.2001 N 137-Т "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

 
    В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст.4296) внести следующие изменения и дополнения в Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" ("Вестник Банка России", 5.12.2001, N 74) (далее - Указание оперативного характера):
    1. Название Указания оперативного характера, текст Указания оперативного характера, название прилагаемых к Указанию оперативного характера рекомендаций по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее по тексту - Рекомендации), подпункты 1.1 - 1.3, 1.3.3, 1.4 Рекомендаций, название пункта 2 Рекомендаций, подпункты 2.1, 2.1.4 - 2.1.7, 2.2.7 - 2.2.11, 2.4.1, 2.5, 2.5.2, 2.6, 2.7, 2.7.1.1 - 2.7.1.3, 2.7.2, 2.7.3 Рекомендаций, название пункта 3 Рекомендаций, подпункты 3.1 - 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.2.1, 3.4.2.3, 3.4.3, 3.4.5, 3.7, 3.9, 3.12, 3.13.1, 3.13.2, 3.15 Рекомендаций, название пункта 4 Рекомендаций, подпункты 4.1 и 4.2 Рекомендаций, отметки с названием Рекомендаций в Приложениях к Рекомендациям, пункты 1.5, 2.4 и 3.5 Приложения 1, название и текст Приложения 2, название и текст Приложения 5 к Рекомендациям после слов "преступным путем" дополнить словами ", и финансирование терроризма" в соответствующих падежах.

Ведется подготовка документа. Ожидайте