Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 824. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

УКАЗАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА
от 16 января 2003 г. N 6-Т

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА БАНКА РОССИИ ОТ 28.11.2001 N 137-Т "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

 
    В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст.4296) внести следующие изменения и дополнения в Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" ("Вестник Банка России", 5.12.2001, N 74) (далее - Указание оперативного характера):
    1. Название Указания оперативного характера, текст Указания оперативного характера, название прилагаемых к Указанию оперативного характера рекомендаций по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее по тексту - Рекомендации), подпункты 1.1 - 1.3, 1.3.3, 1.4 Рекомендаций, название пункта 2 Рекомендаций, подпункты 2.1, 2.1.4 - 2.1.7, 2.2.7 - 2.2.11, 2.4.1, 2.5, 2.5.2, 2.6, 2.7, 2.7.1.1 - 2.7.1.3, 2.7.2, 2.7.3 Рекомендаций, название пункта 3 Рекомендаций, подпункты 3.1 - 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.2.1, 3.4.2.3, 3.4.3, 3.4.5, 3.7, 3.9, 3.12, 3.13.1, 3.13.2, 3.15 Рекомендаций, название пункта 4 Рекомендаций, подпункты 4.1 и 4.2 Рекомендаций, отметки с названием Рекомендаций в Приложениях к Рекомендациям, пункты 1.5, 2.4 и 3.5 Приложения 1, название и текст Приложения 2, название и текст Приложения 5 к Рекомендациям после слов "преступным путем" дополнить словами ", и финансирование терроризма" в соответствующих падежах.