Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 824. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
x
Документ не действует
Данная редакция документа не действует в связи с внесением в нее изменений. Перейти к действующей редакции документа.
Оглавление

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

1. Общие положения

2. Порядок формирования и направления кредитной организацией сведений в уполномоченный орган

3. Порядок контроля территориальным учреждением ОЭС, полученного от кредитной организации

4. Порядок направления подтверждений о приеме сведений об операциях, полученных от кредитной организации

5. Хранение ОЭС и ИЭС

6. Предоставление Банком России в кредитную организацию нормативно-справочной информации

7. Заключительные положения

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ-ПРИЕМЕ ОЭС И ИЭС

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ОТКРЫТОГО КЛЮЧА КОДА АУТЕНТИФИКАЦИИ (КЛЮЧА ШИФРОВАНИЯ)

СПРАВОЧНИК ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

СТРУКТУРА DBF-ФАЙЛА ПЕРЕДАЧИ ОЭС

СТРУКТУРА ИМЕНИ DBF-ФАЙЛА ПЕРЕДАЧИ ОЭС

СТРУКТУРА ФАЙЛА ИЭС, НАПРАВЛЯЕМОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

СТРУКТУРА ФАЙЛА ИЭС, НАПРАВЛЯЕМОГО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ В КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

СПРАВОЧНИК КОДОВ ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

    
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 января 2003 г. N 4092
    


 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

20 декабря 2002 г. N 207-П

 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

 
    Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296) (далее - Федеральный закон) и статьи 7 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790) устанавливает следующий порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
 

1. Общие положения

 
    1.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
    Отчет в виде электронного сообщения (ОЭС) - сообщение, формируемое кредитной организацией (филиалом кредитной организации), содержащее сведения об операциях, предусмотренные Федеральным законом, представленное в электронной форме и снабженное зарегистрированным(и) кодом (кодами) аутентификации.
    Извещение в виде электронного сообщения (ИЭС) - сообщение о принятии (непринятии) территориальным учреждением Банка России ОЭС кредитной организации (филиала кредитной организации) для доставки в уполномоченный орган или сообщение о принятии (непринятии) уполномоченным органом ОЭС или отдельных сведений об операциях от кредитной организации (филиала кредитной организации), представленное в электронной форме.