Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 508 093. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ИЛИ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ (КОД ГРУППЫ ОПЕРАЦИЙ 70)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)

Дата документа27.01.2010
Статус документаДействует
МеткиМетодические рекомендации

    

УТВЕРЖДЕНЫ
Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ
(Протокол заседания Комитета
N 22 от 27.01.2010)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ИЛИ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ (КОД ГРУППЫ ОПЕРАЦИЙ 70)

 
    Настоящие рекомендации разработаны Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с целью разъяснения порядка выполнения кредитными организациями (нет у нас полномочий толковать законодательство) требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к осуществлению внутреннего контроля (обязательный контроль - функция Уполномоченного органа - ст. 3 115-ФЗ) в целях выявления операций юридических и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или террористической деятельности (код группы операций 70), приостановлению указанных операций и представлению сведений о них в Уполномоченный орган.
 

I. Общие положения

Ведется подготовка документа. Ожидайте