Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 318. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 30.06.2010 N 92-Т "О ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ, СОСТАВЛЕННОМ БАНКОМ - ОТПРАВИТЕЛЕМ ПЛАТЕЖА НА ОБЩУЮ СУММУ"

Дата документа30.06.2010
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиПисьмо
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 30 июня 2010 г. N 92-Т

 

О ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ, СОСТАВЛЕННОМ БАНКОМ - ОТПРАВИТЕЛЕМ ПЛАТЕЖА НА ОБЩУЮ СУММУ

 
    Банк России в связи с поступающими запросами о выполнении требований пункта 10 статьи 7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в отношении поступающих платежных поручений, составленных банками-отправителями на общую сумму при переводе денежных средств, принятых от физических лиц, в адрес одного получателя, сообщает.