Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 823. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 04.08.2010 N 14-27/413 "О ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ СТАТЬИ 7.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ"

Дата документа04.08.2010
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 4 августа 2010 г. N 14-27/413

 

О ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ СТАТЬИ 7.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ

 
    Департамент регулирования расчетов Банка России рассмотрел письмо, касающееся вопросов, возникающих в связи с выполнением требований статьи 7.2 Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), и в пределах своей компетенции сообщает.
    В соответствии со статьей 7.2 Федерального закона N 115-ФЗ кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, и кредитная организация, обслуживающая плательщика, при осуществлении безналичных расчетов по поручению плательщика и переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на всех этапах их проведения обязаны обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации, а также хранение в соответствии с установленными требованиями информации о плательщике.
    Статья 7.2 Федерального закона N 115-ФЗ не определяет способы обмена информацией и не устанавливает ограничений в части определения иных способов обмена информацией.
    Установление в нормативных актах Банка России централизованного типового решения по обмену информацией о плательщиках между кредитными организациями при переводе денежных средств по платежам физических лиц без открытия счета платежным поручением на общую сумму будет противоречить диспозитивности нормы указанной статьи Федерального закона N 115-ФЗ.