Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 495. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 19.08.2010 N 12-1-5/1550 "ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА"

Дата документа19.08.2010
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 19 августа 2010 г. N 12-1-5/1550

ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА

 
    Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 29.06.2010 N А-02/1Е-489 и, с учетом позиции Юридического департамента, сообщает следующее.
    Согласно пункту 5 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) кредитным организациям запрещается открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя.

Ведется подготовка документа. Ожидайте