Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 429. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Росфинмониторинга от 13.01.2011 N 8 "ВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ФОРМЫ 4-СПД (ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 245)"

Дата документа13.01.2011
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 13 января 2011 г. N 8

 

ВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ФОРМЫ 4-СПД (ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 245)

 

I. Общие положения

 
    1. Настоящие Временные рекомендации разработаны в целях устранения системных ошибок представления в Росфинмониторинг некорректных сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, допускаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации).
    2. Настоящие Временные рекомендации используются организациями при заполнении формы 4-СПД, установленной Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245 (далее - Инструкция).
    3. Настоящие Временные рекомендации применяются организациями до внесения Росфинмониторингом соответствующих изменений в Приказ Росфинмониторинга от 5 октября 2009 г. N 245.
 

II.