Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 756. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

    

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 13 января 2011 г. N 8

 

ВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ФОРМЫ 4-СПД (ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 245)

 

I. Общие положения

 
    1. Настоящие Временные рекомендации разработаны в целях устранения системных ошибок представления в Росфинмониторинг некорректных сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, допускаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации).
    2. Настоящие Временные рекомендации используются организациями при заполнении формы 4-СПД, установленной Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245 (далее - Инструкция).
    3. Настоящие Временные рекомендации применяются организациями до внесения Росфинмониторингом соответствующих изменений в Приказ Росфинмониторинга от 5 октября 2009 г. N 245.
 

II. Рекомендации по заполнению отдельных реквизитов Листа 01 формы 4-СПД "Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом"

 
    1. На каждом листе СЭД или формы 4-СПД в обязательном порядке указывается порядковый номер и дата сообщения по операции с денежными средствами или иным имуществом.
    Номер сообщения формируется организацией (лицом) в порядке возрастания в течение одного календарного года представления сообщений, начиная с номера "XX00001", где "XX" - код филиала организации (в случае представления сообщений филиалом, в ином случае - ставится значение "00"), присваиваемый организацией самостоятельно.