Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 824. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.
Оглавление

ИНСТРУКЦИЯ

Раздел I. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядок учета уполномоченными банками валютных операций

Глава 1. Порядок представления резидентами и нерезидентами документов и информации и учета валютных операций

Глава 2. Особенности представления резидентом документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций между резидентами и нерезидентами при предоставлении и получении кредитов и займов и учета уполномоченными банками указанных операций

Раздел II. Порядок оформления паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами

Глава 3. Порядок оформления, переоформления и закрытия паспорта сделок

Глава 4. Порядок перевода контрактов (кредитных договоров) из банка ПС в другой уполномоченный банк

Глава 5. Особенности перевода контракта (кредитного договора) в случае реорганизации банка ПС

Глава 6. Особенности перевода контрактов (кредитных договоров) из банка ПС, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в другие уполномоченные банки

Глава 7. Порядок ведения банком ПС досье по паспорту сделки

Глава 8. Порядок утверждения уполномоченным банком списков ответственных лиц и регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля

Глава 9. Заключительные положения

ПРИЛОЖЕНИЯ

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ

ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ФОРМА 1 ПАСПОРТ СДЕЛКИ

ФОРМА 2 ПАСПОРТ СДЕЛКИ

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ (ПС)

КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ОТТИСКОВ ПЕЧАТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

    
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2004 г. N 5859
    


 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ИНСТРУКЦИЯ
от 15 июня 2004 г. N 117-И

 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК

 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У, от 20.07.2007 N 1869-У, от 12.08.2008 N 2052-У, от 29.12.2010 N 2557-У)

 
    В соответствии с Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859), Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032), Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33 (часть I), ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27 (часть I), ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52 (часть I), ст. 5033; ст. 5037) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июня 2004 года N 15) Банк России устанавливает порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядок учета валютных операций и порядок оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций.
 

Раздел I. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядок учета уполномоченными банками валютных операций