Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 348. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 04.04.2011 N 12-5-2/526 "О ПРОВЕРКЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАСПОРТОВ"

Дата документа04.04.2011
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 4 апреля 2011 г. N 12-5-2/526

 

О ПРОВЕРКЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАСПОРТОВ

    
    Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков от 17.03.2011 N А-02/5-191 о проверке действительности паспортов граждан Российской Федерации и сообщает следующее.
    В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными органами, представляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения в частности об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.