Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 322. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Росфинмониторинга от 20.04.2011 N 12 "О ПРИМЕНЕНИИ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА "ПОДГОТОВКА СПД" ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ"

Дата документа20.04.2011
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 20 апреля 2011 г. N 12

 

О ПРИМЕНЕНИИ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА "ПОДГОТОВКА СПД" ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ

 
    В связи с возросшим количеством нарушений требований Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г.