Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 824. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 22 июля 2011 г. N 12-1-5-1344

 
    Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков и сообщает, что разделяет озабоченность в отношении запросов территориальных учреждений Банка России о представлении кредитными организациями документов и информации по операциям с кодами 5003, 5005, 5007 и 8001, по которым согласно информации Росфинмониторинга имеются расхождения в сроках совершения операций и направления сообщений в Росфинмониторинг, превышающие установленные Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
    Для решения этого вопроса 13.07.2011 Банком России было издано Письмо N 105-Т "О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 Письма Банка России от 31.05.2011 N 77-Т".
 

Директор Департамента
Е.И.ИЩЕНКО