Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 543. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 22.07.2011 N 12-1-5-1344 "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КОДАМИ, ПО КОТОРЫМ СОГЛАСНО ИНФОРМАЦИИ РОСФИНМОНИТОРИНГА ИМЕЮТСЯ РАСХОЖДЕНИЯ В СРОКАХ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ"

Дата документа22.07.2011
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 22 июля 2011 г. N 12-1-5-1344

 
    Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков и сообщает, что разделяет озабоченность в отношении запросов территориальных учреждений Банка России о представлении кредитными организациями документов и информации по операциям с кодами 5003, 5005, 5007 и 8001, по которым согласно информации Росфинмониторинга имеются расхождения в сроках совершения операций и направления сообщений в Росфинмониторинг, превышающие установленные Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Ведется подготовка документа. Ожидайте