Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 511 012. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2012 с изменениями, вступившими в силу с 21.11.2012) "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Дата документа07.08.2001
Статус документаНе действует
МеткиЗакон
Данная редакция документа не действует в связи с внесением в нее изменений. Действующая редакция от 18.03.2019 с изменениями, вступившими в силу с 27.06.2019, включена в систему.
Данный документ вступил в силу с 01.02.2002 (статья 16)
ВО ИСПОЛНЕНИЕ данного документа принят
УКАЗ Президента РФ от 01.11.2001 N 1263
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.06.2002 N 425
РАСПОРЯЖЕНИЕ ФКЦБ РФ от 03.07.2002 N 613/р
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.02.2005 N 82
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 715
Применение данного документа РАЗЪЯСНЕНО
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 21.08.2002 N 1
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 20.03.2003 N 3
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 29.08.2003 N 4
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 15.06.2004 N 6
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 16.12.2004 N 12-4-7/3968
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 21.02.2005 N 7
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 01.08.2005 N 12-4-7/1922
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 16.09.2005 N 12-1-5/2387
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 05.12.2005 N 12-1-3/2975
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 11.04.2006 N 12-1-3/804
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 14.04.2006 N 12-1-3/831
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 26.03.2007 N 11
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 31.07.2007 N 12
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 18.01.2008 N 8-Т
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 29.02.2008 N 13
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ Росстрахнадзора от 05.06.2008 N 3119/03-04
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ Росфинмониторинга от 04.02.2011 N 9
Данный документ ИЗМЕНЕН
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 03.12.2012 N 231-ФЗ (с 01.01.2013)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 07.05.2013 N 102-ФЗ (с 19.05.2013)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 28.06.2013 N 134-ФЗ (с 31.07.2013)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 02.11.2013 N 302-Ф3 (с 14.11.2013)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 28.12.2013 N 403-ФЗ (с 30.12.2013)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 05.05.2014 N 110-ФЗ (с 16.05.2014)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 05.05.2014 N 130-ФЗ (с 05.05.2014)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 04.06.2014 N 149-ФЗ (с 04.06.2014)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 21.07.2014 N 213-ФЗ (с 22.07.2014)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 21.07.2014 N 218-ФЗ (с 21.10.2014)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 05.05.2014 N 106-ФЗ (с 01.01.2015)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 29.12.2014 N 461-ФЗ (с 01.03.2015)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 29.12.2014 N 484-ФЗ (с 29.12.2014)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 31.12.2014 N 505-ФЗ (с 11.01.2015)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 02.05.2015 N 111-ФЗ (с 30.10.2015)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 08.06.2015 N 140-ФЗ (с 08.06.2015)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 29.06.2015 N 154-ФЗ (с 01.10.2015)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 29.06.2015 N 159-ФЗ (с 01.07.2015)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 29.06.2015 N 210-ФЗ (с 01.07.2015)

Ведется подготовка документа. Ожидайте