Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 829. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

 

ПИСЬМО
от 3 апреля 1996 г. N 23-2/198

 
    Центральным банком Российской Федерации в результате анализа противоправных действий преступных групп в финансово-кредитной сфере выявлены факты использования ими новых методов хищения денежных средств путем направления в расчетно-кассовые центры поддельных решений арбитражных судов и фиктивных инкассовых поручений.
    Так, в июле 1995 г. в ЦОУ при ЦБ РФ поступили материалы о списании с корреспондентских счетов коммерческих банков "Восток-Запад", "Автобанк", "Ресурсбанк", "Московский индустриальный банк" по приказам арбитражного суда в пользу третьих лиц денежных средств на крупную сумму (свыше одного млрд. руб.). В ходе проведенного Банком России расследования установлено, что указанные документы были заверены поддельной печатью арбитражного суда г. Москвы. На основании полученных данных правоохранительными органами были задержаны: Музыченков - президент АО "Реконструкция и развитие архитектурных памятников России", его помощник Краснощеков, менеджер Российского информационного агентства "Видео-Интернешнл" Громова.
    Предотвращена также попытка списания значительной суммы с корсчета "Тверьуниверсалбанка" по подложному решению Пермского арбитражного суда. Выявлен еще целый ряд фиктивных приказов арбитражных судов Российской Федерации, в том числе в январе 1996 г. - приказ арбитражного суда Сахалинской области на сумму один миллиард 236 миллионов рублей.
    Указанный способ хищения денег представляет реальную угрозу кредитно-денежной системе государства.
    1 марта 1996 года введена в действие вторая часть Гражданского кодекса РФ, которая определяет сроки операций по счетам не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, что значительно осложняет проверку достоверности поступающих исполнительных документов.