Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 816. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 05.03.2012 N 014-12-1/944 <О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ...

Дата документа05.03.2012
Статус документаДействует
МеткиПисьмо
" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,twitter,linkedin,lj,skype" data-counter="" data-title="ПИСЬМО ЦБ РФ от 05.03.2012 N 014-12-1/944" data-url="https://www.referent.ru/1/196107">

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 5 марта 2012 г. N 014-12-1/944

 
    Банк России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков и сообщает следующее.
    По первому, второму и четвертому вопросам.
    В соответствии с п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) в редакции Федерального закона N 308-ФЗ сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн руб., или превышает ее.
    Как следует из указанной нормы Федерального закона, одним из квалификационных признаков сделки с недвижимым имуществом для отнесения ее к операциям, подлежащим обязательному контролю, является результат такой сделки, а именно, состоявшийся переход права собственности на недвижимое имущество.
    Учитывая изложенное, при направлении в уполномоченный орган сообщения о сделке с недвижимым имуществом, как об операции, подлежащей обязательному контролю, в поле "DATA" dbf-файла указывается дата регистрации права собственности на недвижимое имущество.
    Факт регистрации права собственности на недвижимое имущество может быть подтвержден:
    свидетельством о государственной регистрации прав;
    выпиской из Единого государственного реестра прав;
    отметкой регистрирующего органа о регистрации права, проставленной на соответствующем договоре.