Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 315. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 05.03.2012 N 014-12-1/944 "О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.11.2011 N 308-ФЗ В ЧАСТИ ОТНЕСЕНИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ К КАТЕГОРИИ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ И ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ УКАЗАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ (СДЕЛКАХ) УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ"

Дата документа05.03.2012
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 5 марта 2012 г. N 014-12-1/944

 
    Банк России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков и сообщает следующее.
    По первому, второму и четвертому вопросам.
    В соответствии с п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) в редакции Федерального закона N 308-ФЗ сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 млн руб.

Ведется подготовка документа. Ожидайте