Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 083. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО Росфинмониторинга от 11.05.2012 N 01-01-36/1425 "ОБ ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА"

Дата документа11.05.2012
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПИСЬМО
от 11 мая 2012 г. N 01-01-36/1425

 
    Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела обращение относительно применения норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно относительно обязанности кредитных организаций идентифицировать представителя клиента и сообщает следующее.

Ведется подготовка документа. Ожидайте