Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 829. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.
Оглавление

ИНСТРУКЦИЯ

1. Общие положения

2. Права, обязанности и ответственность уполномоченных представителей Банка России

3. Обязанности кредитной организации (ее филиала)

4. Подготовка к проведению проверок кредитных организаций (их филиалов)

5. Проведение проверок кредитных организаций (их филиалов)

6. Оформление акта о противодействии проведению проверки кредитной организации (ее филиала)

7. Требования к оформлению результатов проверки кредитной организации (ее филиала)

8. Особенности оформления акта проверки до завершения проверки кредитной организации (ее филиала)

9. Ознакомление кредитной организации (ее филиала) с актом проверки

10. Особенности проведения проверок выполнения кредитными организациями нормативов обязательных резервов

11. Особенности проведения проверок уполномоченных банков (их филиалов) по вопросу осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками

12. Особенности проведения проверок зарубежных дочерних кредитных организаций, филиалов и представительств уполномоченных банков

13. Заключительные положения

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С АКТОМ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. АКТ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. АКТ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ПРОТОКОЛ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТА ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

    
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2003 г. N 5118
    


 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ИНСТРУКЦИЯ
от 25 августа 2003 г. N 105-И

 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1543-У, от 27.10.2006 N 1737-У, от 30.03.2007 N 1814-У, от 24.09.2008 N 2075-У, от 06.03.2009 N 2196-У, от 03.09.2010 N 2495-У, от 29.12.2010 N 2554-У, от 28.09.2012 N 2891-У)

 
    Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) на основании Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157) и Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ("Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР", 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459, ст.3469; 2001, N 26, ст.2586; N 33 (часть 1), ст.3424; 2002, N 12, ст.1093; "Российская газета" от 01.07.2003 N 126).
    Проверки банков в случаях, предусмотренных статьями 27 и 32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52 (часть I), ст. 5029; 2004, N 34, ст. 3521), могут проводиться с участием служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) в соответствии с настоящей Инструкцией.
    (в ред.