Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 786. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 28 февраля 2013 г. N 32-Т

 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ФНС РОССИИ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, СВЯЗЬ С КОТОРЫМИ ПО УКАЗАННОМУ ИМИ АДРЕСУ (МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ), ВНЕСЕННОМУ В ЕГРЮЛ, ОТСУТСТВУЕТ

 
    Банк России в дополнение к письму от 21.12.2012 N 176-Т "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах" информирует о том, что на основании предоставляемых ФНС России сведений о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), отсутствует, Банком России сформирован информационный ресурс в виде архивного RAR-файла. Указанный информационный ресурс размещается в официальном представительстве Банка России в сети Интернет в разделе "Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует" по адресу: http://www.cbr.ru/egrulinfo/.
    Данные в информационном ресурсе обновляются ежемесячно.
    Банк России рекомендует кредитным организациям использовать сведения из указанного информационного ресурса при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах, при организации работы по оценке кредитного риска, а также риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
    При наличии в указанном информационном ресурсе сведений о своих клиентах кредитной организации рекомендуется проверить эту информацию на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в подразделе "Проверь себя и контрагента" раздела "Электронные услуги" путем "он-лайн" запроса.