Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 813. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.01.2014 N 14-Т "ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ ПО ВОПРОСАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ"

Дата документа28.01.2014
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 28 января 2014 г. N 14-Т

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ ПО ВОПРОСАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

 
    Центральный банк Российской Федерации направляет для использования в работе согласованное с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу П.В. Ливадный) Информационное письмо по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев.
 

Заместитель
Председателя Банка России
Д.Г.СКОБЕЛКИН

 
 
    

Приложение

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ПО ВОПРОСАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Глава I. Определение понятия "бенефициарный владелец"

Ведется подготовка документа. Ожидайте