Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 690. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.07.2011 N 567 (ред. от 29.07.2016 с изменениями, вступившими в силу с 10.08.2016) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВНОСИМЫХ В ОПЛАТУ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАТОРА АЗАРТНЫХ ИГР В БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЕ ИЛИ ТОТАЛИЗАТОРЕ"

Дата документа13.07.2011
Статус документаДействует
МеткиПостановление · Правила · Сведения

    

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2011 г. N 567

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВНОСИМЫХ В ОПЛАТУ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАТОРА АЗАРТНЫХ ИГР В БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЕ ИЛИ ТОТАЛИЗАТОРЕ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.08.2013 N 739, от 29.07.2016 N 727)

 
    В целях реализации статьи 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
    Утвердить прилагаемые Правила подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе.
 

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 июля 2011 г. N 567

ПРАВИЛА
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВНОСИМЫХ В ОПЛАТУ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАТОРА АЗАРТНЫХ ИГР В БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЕ ИЛИ ТОТАЛИЗАТОРЕ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.08.2013 N 739, от 29.07.2016 N 727)

 
    1. Подтверждение источников происхождения денежных средств, вносимых учредителями (участниками) организатора азартных игр - физическими или юридическими лицами в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе (далее - организатор азартных игр), проводится в целях контроля за соблюдением требования об оплате уставного капитала организатора азартных игр только денежными средствами, а также контроля за отсутствием фактов использования заемных денежных средств при формировании уставного капитала организатора азартных игр.
    2. Подтверждение источников происхождения денежных средств, вносимых учредителями (участниками) организатора азартных игр - физическими или юридическими лицами в оплату уставного капитала организатора азартных игр (далее соответственно - денежные средства, вносимые физическими лицами, денежные средства, вносимые юридическими лицами), а также контроль за отсутствием фактов использования заемных денежных средств при формировании уставного капитала организатора азартных игр осуществляются Федеральной налоговой службой в соответствии с настоящими Правилами при рассмотрении заявления и документов, представленных каждым из учредителей (участников) организатора азартных игр для получения лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, в течение 45 дней со дня поступления указанных заявления и документов.

Ведется подготовка документа. Ожидайте