Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 510 571. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 05.12.2013 N 147-И (ред. от 07.07.2015 с изменениями, вступившими в силу с 23.08.2015) "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)"

Дата документа05.12.2013
Статус документаНе действует
МеткиИнструкция
х
Документ не действует
Действующая редакция документа
У нас имеется более свежая редакция документа с полным содержимом изменений.

Глава 1. Общие положения

 
    1.1. Проверки кредитных организаций (их филиалов) проводятся Банком России для осуществления функций банковского регулирования и банковского надзора.
    Проверки банков в случаях, предусмотренных статьями 27 и 32 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2004, N 34, ст. 3521; 2005, N 1, ст. 23; N 43, ст. 4351; 2006, N 31, ст. 3449; 2007, N 12, ст. 1350; 2008, N 42, ст. 4699; N 52, ст. 6225; 2011, N 1, ст. 49; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4262, N 49, ст. 7059; 2013, N 19, ст. 2308; N 27, ст. 3438) (далее - Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"), могут проводиться с участием служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) в соответствии с настоящей Инструкцией. Особенности проведения таких проверок устанавливаются нормативным актом Банка России об особенностях проведения проверок банков с участием служащих Агентства.
    Проверки кредитных организаций (их филиалов) могут проводиться по поручению Совета директоров Банка России аудиторскими организациями. Особенности проведения таких проверок устанавливаются нормативным актом Банка России об особенностях организации и проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) по поручению Совета директоров Банка России аудиторскими организациями.
    1.2. Настоящая Инструкция распространяется:
    на действующие на территории Российской Федерации кредитные организации;
    на структурные подразделения кредитных организаций: структурное подразделение кредитной организации, имеющей филиалы, расположенное по месту регистрации кредитной организации, ведущее сводный баланс кредитной организации и отдельный баланс, являющийся частью сводного баланса кредитной организации (далее - головной офис кредитной организации); обособленные подразделения кредитных организаций (представительства и филиалы кредитных организаций); внутренние структурные подразделения кредитных организаций и филиалов кредитных организаций (дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла и иные внутренние структурные подразделения кредитных организаций и филиалов кредитных организаций) (далее при совместном упоминании - кредитные организации (их филиалы);
    на филиалы и представительства кредитных организаций, имеющих право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте (далее - уполномоченный банк), в том числе филиалы и представительства уполномоченных банков, расположенные на территории иностранных государств (далее - зарубежные филиалы и зарубежные представительства уполномоченных банков), при наличии соглашения между Банком России и центральным банком и (или) иным органом надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор (далее - орган банковского надзора иностранного государства), о сотрудничестве в области надзора за деятельностью кредитных организаций (меморандума о взаимопонимании в области банковского надзора) (далее - соглашение (меморандум);

Ведется подготовка документа. Ожидайте