Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 798. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 31 декабря 2014 г. N 238-Т

 

О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

 
    Центральным банком Российской Федерации в результате осуществления надзорной деятельности за микрофинансовыми организациями выявляются случаи возможного использования таких организаций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
    В целях укрепления финансовой стабильности, содействия выявлению и предотвращению злоупотреблений на финансовом рынке, а также в целях минимизации риска вовлечения микрофинансовых организаций, обслуживающих их кредитных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, Банк России рекомендует следующее.
    1. Микрофинансовым организациям:
    а) для всестороннего изучения лица, с которым микрофинансовая организация намерена установить деловые отношения (далее - клиент), представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента рекомендуется использовать следующие информационные ресурсы (сервисы) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет):
    в отношении физических лиц - резидентов - любой из информационных ресурсов, позволяющих осуществить проверку действительности паспорта гражданина Российской Федерации - информационный сервис "Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации", информационный сервис "Проверка по списку недействительных (утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина Российской Федерации, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации", находящийся по адресу http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2102, в формате .csv указанный ресурс доступен для скачивания по адресу http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 (по информации ФМС России, указанный информационный сервис обновляется ежедневно до окончания рабочего дня), размещенные на официальном сайте Федеральной миграционной службы в сети "Интернет", электронный сервис Федеральной миграционной службы для проверки действительности паспортов граждан Российской Федерации, зарегистрированный в Единой системе межведомственного электронного взаимодействия;