Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 815. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Оглавление

ПОЛОЖЕНИЕ

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Лица, представляющие ходатайство о проведении оценки их финансового положения для приобретения юридическим лицом акций (долей) кредитной организации

Глава 3. Документы лиц, представивших ходатайство о проведении оценки финансового положения для приобретения юридическим лицом акций (долей) кредитной организации и (или) установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации

Глава 4. Оценка финансового положения при решении вопроса о государственной регистрации создаваемой путем учреждения кредитной организации и о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России

Глава 5. Критерии оценки финансового положения физического лица

Глава 6. Документы, представляемые для подтверждения источников происхождения собственных средств (имущества) физического лица, их достаточности и для оценки удовлетворительности финансового положения физического лица

Глава 7. Порядок представления документов для оценки финансового положения физического лица

Глава 8. Заключительные положения

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

РАЗДЕЛ I ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ II СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ (НАМЕРЕНИИ УЧАСТИЯ) ЛИБО О ПОЛУЧЕННЫХ ОТКАЗАХ В ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И (ИЛИ) СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ III СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ИСТОЧНИКАМИ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

РАЗДЕЛ IV СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

РАЗДЕЛ V СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

    
    Зарегистрировано в Минюсте России 3 июня 2014 г. N 32539
    


 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

18 февраля 2014 г. N 416-П

 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ СДЕЛКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) НА УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 25.11.2014 N 3454-У, от 15.04.2016 N 3999-У)

 
    Настоящее Положение в соответствии со статьями 11, 14 и 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1, ст. 18, ст. 45; N 30, ст. 3117; 2006, N 6, ст. 636; N 19? Ст. 2061; N 31, ст. 3439; N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 9; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; N 45, ст. 5425; N 50, ст. 6238; 2008, N 10, ст. 895; N 15, ст. 1447; 2009, N 1, ст. 23; N 9, ст. 1043; N 18, ст. 2153; N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 8, ст. 775; N 27, ст. 3432; N 30, ст. 4012; N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст.