Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 508 487. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ СДЕЛКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) НА УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" (утв. ЦБ РФ от 18.02.2014 N 416-П) (ред. от 15.04.2016 с изменениями, вступившими в силу с 19.06.2016)

Дата документа18.02.2014
Статус документаНе действует
МеткиПоложение · Сведения

ПОЛОЖЕНИЕ

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Лица, представляющие ходатайство о проведении оценки их финансового положения для приобретения юридическим лицом акций (долей) кредитной организации

Глава 3. Документы лиц, представивших ходатайство о проведении оценки финансового положения для приобретения юридическим лицом акций (долей) кредитной организации и (или) установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации

Глава 4. Оценка финансового положения при решении вопроса о государственной регистрации создаваемой путем учреждения кредитной организации и о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России

Глава 5. Критерии оценки финансового положения физического лица

Глава 6. Документы, представляемые для подтверждения источников происхождения собственных средств (имущества) физического лица, их достаточности и для оценки удовлетворительности финансового положения физического лица

Глава 7. Порядок представления документов для оценки финансового положения физического лица

Глава 8. Заключительные положения

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

РАЗДЕЛ I ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ II СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ (НАМЕРЕНИИ УЧАСТИЯ) ЛИБО О ПОЛУЧЕННЫХ ОТКАЗАХ В ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И (ИЛИ) СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ III СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ИСТОЧНИКАМИ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

РАЗДЕЛ IV СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

РАЗДЕЛ V СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Ведется подготовка документа. Ожидайте