Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 828. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Оглавление

ИНСТРУКЦИЯ

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Права, обязанности и ответственность уполномоченных представителей (служащих) Банка России

Глава 3. Обязанности Бюро

Глава 4. Подготовка к проведению проверок Бюро

Глава 5. Проведение проверок Бюро

Глава 6. Оформление акта о противодействии проведению проверки Бюро

Глава 7. Требования к оформлению результатов проверки Бюро

Глава 8. Ознакомление Бюро с актом проверки

Глава 9. Заключительные положения

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСРОЧКЕ НАЧАЛА ПРОВЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОВЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОВЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. АКТ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. АКТ ПРОВЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО (К АКТУ ПРОВЕРКИ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕПОЛУЧЕНИИ АКТА ПРОВЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. СООБЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С АКТОМ ПРОВЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ АКТА ПРОВЕРКИ И НАПРАВЛЕНИИ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ) БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИЛИ АКТА ПРОВЕРКИ

    
    Зарегистрировано в Минюсте России 29 апреля 2015 г. N 37054
    


 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ИНСТРУКЦИЯ
от 6 ноября 2014 г. N 158-И

 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)

 
    Настоящая Инструкция в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219) (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)") и Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; N 30, ст. 3121; 2007, N 31, ст. 4011; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7067; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6683; 2014, N 26, ст. 3395) (далее - Федеральный закон "О кредитных историях") устанавливает порядок проведения проверок (контрольно-ревизионных мероприятий) (далее - проверки) бюро кредитных историй (далее - Бюро).