Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 743. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 25 августа 2015 г. N 31-2-7/8460

 

О ПОНЯТИИ "МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА", ИСПОЛЬЗУЕМОМ В НОРМАТИВНЫХ АКТАХ БАНКА РОССИИ

 
    Юридический департамент совместно с Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля и Департаментом банковского регулирования рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 20.05.2015 N А-02/5-231 и сообщает следующее.
    В отношении Положения Банка России от 19.08.2014 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сообщаем, что в настоящее время подготовлен и проходит согласование в Банке России проект новой редакции Положения Банка России N 262-П, в котором, в том числе, учтено регулирование статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").
    В отношении применения Положения Банка России от 26.03.2004 N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" отмечаем, что в соответствии с пунктом 1.7 приложения 5 к Положению Банка России N 254-П кредитная организация должна провести проверку на предмет наличия / отсутствия заемщика, по месту нахождения, указанному в учредительных документах (то есть указанному при государственной регистрации), или по заявленному им фактическому месту нахождения (например, по адресу, указанному в конкретном договоре).