Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 814. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

14 апреля 2016 г. N 11-МР

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ОПЕРАТОРАМИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ

 
    1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях усиления осуществления контроля за соблюдением банковским платежным агентом условий его привлечения, установленных статьей 14 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", договором между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом, и предназначены для использования в деятельности операторов по переводу денежных средств, являющихся кредитными организациями.
    2. В целях реализации положений абзаца десятого пункта 3 Указания Банка России от 14 сентября 2011 года N 2693-У "О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющихся кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов" (далее - Указание N 2693-У) рекомендуется определить во внутренних документах оператора по переводу денежных средств (далее - ОПДС):
    2.1. Порядок привлечения банковских платежных агентов (далее - БПА), включая перечень документов, представляемых для заключения договора о привлечении в качестве БПА, в частности:
    а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
    б) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
    в) учредительные документы юридического лица;
    г) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;