Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 826. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 7 июня 2016 г. N 014-12-1/4406

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ПИСЬМЕ БАНКА РОССИИ ОТ 21.12.2012 N 176-Т

 
    В целях повышения эффективности мер, предпринимаемых кредитными организациями в рамках реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями Банка России от 13.04.2016 N 10-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", в частности, по выявлению среди клиентов кредитных организаций юридических лиц, которым открыты банковские счета, отвечающие перечисленным в указанных методических рекомендациях признакам, рекомендуем анализировать сведения из источников информации, доступных кредитной организации на законных основаниях, о юридических лицах, прекращенных путем ликвидации или исключения из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа, и использовать в отношении таких лиц подходы, изложенные в письме Банка России от 21.12.2012 N 176-Т "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах".
    Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".