Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 929. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 20.07.2016 N 4078-У "О ТРЕБОВАНИЯХ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ К МИКРОФИНАНСОВЫМ КОМПАНИЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОРУЧАТЬ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ"

Дата документа20.07.2016
Статус документаДействует
МеткиУказания

    
    Зарегистрировано в Минюсте России 9 августа 2016 г. N 43181
    


 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

УКАЗАНИЕ
от 20 июля 2016 г. N 4078-У

 

О ТРЕБОВАНИЯХ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ К МИКРОФИНАНСОВЫМ КОМПАНИЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОРУЧАТЬ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

 
    Настоящее Указание на основании Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.