Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 764. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ГТК РФ от 29.04.98 N 01-15/8868 "О ВЫЯВЛЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В КРЕДИТНО - БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ"

Дата документа29.04.1998
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиПисьмо
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 29 апреля 1998 г. N 01-15/8868

 

О ВЫЯВЛЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В КРЕДИТНО - БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

 
    В Постановлении Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации от 23 июня 1997 года, направленном в таможенные органы с письмом ГТК России от 26.08.97 N 01-15/16354, особое внимание обращено на усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в кредитно - банковской сфере, подчеркивается значительная роль таможенных органов Российской Федерации в реализации мероприятий по усилению борьбы с указанными правонарушениями.
    Важнейшим направлением в этой работе является выявление признаков нарушений уполномоченными банками действующего законодательства Российской Федерации, привлечение к ответственности за которые не входит в компетенцию таможенных органов Российской Федерации, для последующего анализа и передачи соответствующей информации в иные контролирующие и правоохранительные органы по принадлежности.
    Выявление признаков нарушений уполномоченными банками действующего законодательства Российской Федерации, а также невыполнения или ненадлежащего выполнения ими функций агентов валютного контроля может происходить как на стадиях предварительной работы с участниками ВЭД, таможенного оформления товаров, так и во время проведения проверок соблюдения экспортерами валютного и таможенного законодательства. Указанные признаки могут заключаться в следующем:
    1) осуществление уполномоченным банком валютной операции, требующей лицензии (разрешения) Банка России, при отсутствии последней;
    2) подписание уполномоченным банком паспорта экспортной сделки (ПС) при наличии условий, оговоренных в пункте 3.5 Инструкции от 12.10.93 Банка России N 19, ГТК России N 01-20/10283 "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров"