Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 510 459. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.12.90 N 395-I (ред. от 31.12.2017 с изменениями, вступившими в силу с 28.01.2018) "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Дата документа02.12.1990
Статус документаНе действует
МеткиЗакон
х
Документ не действует
Примечания к документу
Данная редакция документа не действует в связи с внесением в нее изменений. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

Статья 20. Основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций

(в ред. Федерального закона от 19.06.2001 N 82-ФЗ)

 
    Банк России может отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в случаях:
    1) установления недостоверности сведений, на основании которых выдана указанная лицензия;
    2) задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных этой лицензией, более чем на один год со дня ее выдачи;
    3) установления фактов существенной недостоверности отчетных данных;
    4) задержки более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности (отчетной документации);
    5) осуществления, в том числе однократного, банковских операций, не предусмотренных указанной лицензией;
    6) неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной организации неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
    (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 484-ФЗ)
    6.1) неоднократного в течение одного года нарушения требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;
    (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 484-ФЗ)
    7) неоднократного в течение одного года виновного неисполнения содержащихся в исполнительных документах судов, арбитражных судов требований о взыскании денежных средств со счетов (с вкладов) клиентов кредитной организации при наличии денежных средств на счетах (во вкладах) указанных лиц;
    8) наличия ходатайства временной администрации, если к моменту окончания срока деятельности указанной администрации, установленного параграфом 4.1 главы IX Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", имеются основания для ее назначения, предусмотренные указанным Федеральным законом;
    (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
    9) неоднократного непредставления в установленный срок кредитной организацией в Банк России обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением сведений о полученных лицензиях;

Ведется подготовка документа. Ожидайте