Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 692. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.11.2016 N 4205-У "О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ КОМИТЕТОМ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА БАНКА РОССИИ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА ЛИЦОМ, СВЯЗАННЫМ С КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ВХОДЯЩИМ В ГРУППУ СВЯЗАННЫХ С КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЛИЦ), НА ОСНОВАНИИ МОТИВИРОВАННОГО СУЖДЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"

Дата документа17.11.2016
Статус документаДействует
МеткиУказания · Предписание

Глава 1. О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований кредитной организации

 
    1.1. В случае вынесения в ходе осуществления банковского надзора Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или Главным управлением Центрального банка Российской Федерации, отделениями Центрального банка Российской Федерации, осуществляющими надзор за деятельностью кредитной организации (далее - территориальное учреждение Банка России), мотивированного суждения о необходимости признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в отношении которого имеется хотя бы один из признаков возможной связанности с кредитной организацией, установленных Указанием Банка России от 17 ноября 2016 года N 4203-У "О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2016 года N 45080 (Официальный сайт Банка России (www.cbr.ru), 30 декабря 2016 года), и величина риска, определенная в соответствии с главой 6.1 Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года N 26104, 29 ноября 2013 года N 30498, 18 июня 2014 года N 32735, 20 октября 2014 года N 34362, 11 декабря 2014 года N 35134, 24 декабря 2014 года N 35372, 29 декабря 2014 года N 35453, 20 февраля 2015 года N 36180, 16 июля 2015 года N 38029, 23 сентября 2015 года N 38976, 28 декабря 2015 года N 40324, 22 апреля 2016 года N 41903, 21 июля 2016 года N 42927, 7 ноября 2016 года N 44256 ("Вестник Банка России" от 21 декабря 2012 года N 74, от 30 ноября 2013 года N 69, от 9 июля 2014 года N 63, от 23 октября 2014 года N 99, от 22 декабря 2014 года N 112, от 31 декабря 2014 года N 117 - 118, от 4 марта 2015 года N 17, от 22 июля 2015 года N 60, от 12 октября 2015 года N 86, от 31 декабря 2015 года N 122, от 29 апреля 2016 года N 42, от 27 июля 2016 года N 70, от 16 ноября 2016 года N 102) (далее - Инструкция Банка России N 139-И "Об обязательных нормативах банков"), превышает пять процентов собственных средств (капитала) кредитной организации, Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальное учреждение Банка России в течение пяти рабочих дней после дня вынесения указанного мотивированного суждения подготавливает мотивированное заключение (далее - заключение), содержащее предложения:

Ведется подготовка документа. Ожидайте