Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 510 240. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 05.12.2013 N 147-И (ред. от 19.12.2018 с изменениями, вступившими в силу с 10.02.2019) "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)"

Дата документа05.12.2013
Статус документаДействует
МеткиИнструкция

ИНСТРУКЦИЯ

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Права, обязанности и ответственность уполномоченных представителей Банка России

Глава 3. Обязанности кредитной организации (ее филиала)

Глава 4. Подготовка к проведению проверок кредитных организаций (их филиалов)

Глава 5. Проведение проверок кредитных организаций (их филиалов)

Глава 6. Оформление акта о противодействии проведению проверки кредитной организации (ее филиала)

Глава 7. Требования к оформлению результатов проверки кредитной организации (ее филиала)

Глава 8. Особенности оформления акта проверки до завершения проверки кредитной организации (ее филиала)

Глава 9. Ознакомление кредитной организации (ее филиала) с актом проверки

Глава 10. Особенности проведения проверок зарубежных дочерних кредитных организаций, зарубежных филиалов и зарубежных представительств уполномоченных банков

Глава 11. Заключительные положения

ПРИЛОЖЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОПИСЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ЕЕ ФИЛИАЛОМ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОПИСЬ ВЫБОРОК ИНФОРМАЦИИ (НАБОРОВ ЗАПИСЕЙ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ЕЕ ФИЛИАЛОМ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ИНДИВИДУАЛЬНОМУ АУДИТОРУ) АКТА ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. АКТ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. АКТ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ПРОТОКОЛ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТА ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. СООБЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С АКТОМ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

Ведется подготовка документа. Ожидайте