Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 786. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 18 марта 2004 г. N 29-Т

 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ УКРАИНЫ И ЕГИПТА ИЗ СПИСКА СТРАН, НЕ УЧАСТВУЮЩИХ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

 
    На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), состоявшемся в г. Париже (Франция) в период с 25 по 27 февраля 2004 года, было принято решение об исключении Украины и Египта из списка стран и территорий, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
    В связи с этим Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу издал Распоряжение от 01.03.2004 N 7 "О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 г. N 18", зарегистрированное в Минюсте России 09.03.2004 N 5617 ("Российская газета", N 54 (3431), 18.03.2004).
    Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе.