Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 381. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 02.04.96 N 264) (ред. от 28.05.2002)

Дата документа02.04.1996
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиПоложение · Порядок
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПОЛОЖЕНИЕ
от 2 апреля 1996 г. N 264

 

ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 10.03.99 N 509-У, от 25.03.99 N 528-У; Положения, утв. ЦБ РФ 26.04.99 N 75-П; Указания ЦБ РФ от 07.07.99 N 601-У; Положений ЦБ РФ от 04.10.2000 N 125-П, от 13.04.2001 N 953-У; Указания ЦБ РФ от 28.05.2002 N 1154-У)

 

I. Основные положения

 
    1. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у банков и небанковских кредитных организаций, действующих на правах юридического лица (далее по тексту - кредитные организации), производится Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", настоящим Положением и иными нормативными актами Банка России.
    Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принимается Комитетом банковского надзора Банка России на основании ходатайств главных управлений (национальных банков) Банка России (далее по тексту - территориальные учреждения Банка России), ходатайства руководителя временной администрации кредитной организации, а также структурных подразделений Банка России согласно перечню, установленному Комитетом банковского надзора Банка России, и оформляется Приказом Банка России.
    (в ред. Указаний ЦБ РФ от 25.03.99 N 528-У)
    2. Основания для отзыва и аннулирования у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (далее - лицензия).
    2.1. Банк России может отозвать у кредитной организации лицензию в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в случаях:
    2.1.1. установления недостоверности сведений, на основании которых выдана указанная лицензия;
    2.1.2. задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных этой лицензией, более чем на один год со дня ее выдачи;
    2.1.3. установления фактов существенной недостоверности отчетных данных;
    2.1.4. задержки более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности (отчетной документации);
    2.1.5. осуществления, в том числе однократного, банковских операций, не предусмотренных указанной лицензией;
    2.1.6. неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной организации неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также неоднократного нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";
    2.1.7. неоднократного в течение одного года виновного неисполнения содержащихся в исполнительных документах судов, арбитражных судов требований о взыскании денежных средств со счетов (с вкладов) клиентов кредитной организации при наличии денежных средств на счетах (во вкладах) указанных лиц;
    2.1.8. наличия ходатайства временной администрации, если к моменту окончания срока деятельности указанной администрации, установленного Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", имеются основания для ее назначения, предусмотренные указанным Федеральным законом;
    2.1.9. неоднократного непредставления в установленный срок кредитной организацией в Банк России обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением сведений о полученных лицензиях (вступает в силу с 1 июля 2002 года в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О приведении законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" от 21 марта 2002 года N 31-ФЗ ("Российская газета" от 26 марта 2002 г., N 53).
    2.2. Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в случаях:
    2.2.1. если достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2 процентов.
    Если в течение последних 12 месяцев, предшествующих моменту, когда в соответствии с настоящим пунктом Положения у кредитной организации должна быть отозвана лицензия, Банк России изменял методику расчета достаточности капитала, в целях указанного пункта применяется та методика, в соответствии с которой достаточность капитала кредитной организации достигает максимального значения;
    2.2.2. если размер собственных средств (капитала) кредитной организации ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации;
    2.2.3. если кредитная организация не исполняет в срок, установленный Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала);