Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 340. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

"СВЕДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" (разработаны КФМ РФ)

Дата документа23.05.2002
Статус документаДействует
МеткиПисьмо · Порядок · Требования

    

РАЗРАБОТАНО
Комитетом РФ по
финансовому мониторингу

 
    Форма 1-СПДм (лист 01) "Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом" (заполняется на пишущей машинке)
    Форма 1-СПДм (лист 02) "Сведения по организации, осуществляющей операцию" (заполняется на пишущей машинке)
    Форма 1-СПДм (лист Ю) "Сведения по юридическому лицу, участнику операции" (заполняется на пишущей машинке)
    Форма 1-СПДм (лист Ф) "Сведения по физическому лицу, участнику операции" (заполняется на пишущей машинке)
    Форма 1-СПДр (лист 01) "Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом" (заполняется шариковой или перьевой ручкой)
    Форма 1-СПДр (лист 02) "Сведения по организации, осуществляющей операцию" (заполняется шариковой или перьевой ручкой)
    Форма 1-СПДр (лист Ю) "Сведения по юридическому лицу, участнику операции" (заполняется шариковой или перьевой ручкой)
    Форма 1-СПДр (лист Ф) Сведения по физическому лицу, участнику операции" (заполняется шариковой или перьевой ручкой)
    Форма 1-СПДм (лист 01) "Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом" (распечатывается на принтере)
    Форма 1-СПДм (лист 02) "Сведения по организации, осуществляющей операцию" (распечатывается на принтере)
    Форма 1-СПДм (лист Ю) "Сведения по юридическому лицу, участнику операции" (распечатывается на принтере)
    Форма 1-СПДм (лист Ф) "Сведения по физическому лицу, участнику операции" (распечатывается на принтере)
    Требования к порядку заполнения сведений по операции с денежными средствами или иным имуществом
 
 
    

Номер сообщения:________ Форма 1-СПДм Дата сообщения:___ __ ____

                                                          лист 01
Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом

Номер сообщения: __________________________________ цифрами день месяц год Дата передачи сообщения: _____._______._____ цифрами день месяц год Дата операции: _____._______._________ Код вида операции*:_____________ Список словарных значений на обороте Код валюты*:_____________ рубли копейки Курс валюты: ______._________,__________ Сумма цифрами в валюте: ___.____.____.____.____,___ Основание совершения операции:____________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Признак подозрительности операции*: ___________ _____________ ______________Дополнительная информация:__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________  

Сведения об операции представлены на листах: количество листов:__
из них сведений по физическим лицам: __, по юридическим лицам:__


(Подпись ответственного лица организации. Печать
НЕ ВЫХОДИТЬ за ограничительную линию!)


* значение выбирается из справочника    

    

Номер сообщения:_______ Форма 1-СПДм Дата сообщения:___ __ _____

                                                          лист 02
Сведения по организации, осуществляющей операцию

Тип организации*:___ - ___________________________________________ Полное наименование: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Краткое наименование: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ИНН (КИО): ___________________ ОКПО: ______________КПП:_____________ БИК: ______________ Регистрационный номер:____________________________________________ Юридический адрес: Страна регистрации*: ____-________________________________________ Код субъекта РФ (для России)*:_____ Район:____________________________________________________________ Населенный пункт: _______________________________________________ Улица:____________________________________________________________Дом:____________ Корпус(строение, владение):____ Квартира (офис):____________ Фактический адрес:Страна регистрации*: ____-________________________________________ Код субъекта РФ (для России)*:_____ Район:____________________________________________________________ Населенный пункт: _______________________________________________ Улица:____________________________________________________________ Дом:____________ Корпус(строение, владение):____ Квартира (офис):____________ Контактный телефон:(_____) ______________  


* значение выбирается из справочника    

    

Номер сообщения:________ Форма 1-СПДм Дата сообщения:___ __ ____

Ведется подготовка документа. Ожидайте