Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 753. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.
Оглавление

1. Общие положения

2. Порядок открытия уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации

3. Порядок осуществления расчетов в валюте Российской Федерации между резидентами и нерезидентами, а также расчетов в валюте Российской Федерации между нерезидентами

4. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за расчетами резидентов с нерезидентами в валюте Российской Федерации, а также расчетами в валюте Российской Федерации между нерезидентами

5. Отчетность уполномоченных банков по операциям нерезидентов в валюте Российской Федерации

6. Ответственность за нарушение требований настоящей Инструкции

7. Заключительные положения

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ, РАСЧЕТЫ ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ТИПА "К", "Н", "Ф"

РЕЖИМ СЧЕТА ТИПА "К"

РЕЖИМ СЧЕТА ТИПА "Н"

РЕЖИМ СЧЕТА ТИПА "Ф"

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТА, ОТКРЫТОМ В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ НЕРЕЗИДЕНТОВ

    
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2000 г. N 2469
    


 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ИНСТРУКЦИЯ
от 12 октября 2000 г. N 93-И

 

О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЭТИМ СЧЕТАМ

 
    На основании Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9 октября 1992 года N 3615-1 (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1992 г., N 45, ст. 2542; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999 г., N 1, ст. 1; 1999 г., N 28, ст. 3461), Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 2 декабря 1990 года N 394-1 (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990 г., N 27, ст. 356; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995 г., N 18, ст. 1593; 1995 г., N 31, ст. 2991; 1996 г., N 1, ст.3; 1996 г., N 1, ст. 7; 1996 г., N 2, ст. 55; 1996 г., N 26, ст. 3032; 1997 г., N 9, ст. 1028; 1997 г., N 18, ст. 2099; 1998 г., N 10, ст. 1147; 1998 г., N 31, ст. 3829; 1999 г., N 28, ст. 3472) Банк России устанавливает порядок открытия и ведения уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам.
 

1. Общие положения

 
    1.1. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия:
    1.1.1. нерезиденты:
    физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами Российской Федерации, в том числе временно находящиеся в Российской Федерации (далее - физические лица-нерезиденты);
    юридические лица, а также предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами Российской Федерации, а также их филиалы и представительства, находящиеся в Российской Федерации (далее - юридические лица-нерезиденты), в том числе организации, являющиеся банками либо юридическими лицами, имеющими право по законодательству иностранного государства открывать корреспондентские счета, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами Российской Федерации, а также их филиалы и представительства, находящиеся в Российской Федерации (далее - банки-нерезиденты);