Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 786. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 28 февраля 2001 г. N 924-У

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ БАНКАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ ДОКУМЕНТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
    На основании Инструкции Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2000 года, регистрационный N 2469 ("Вестник Банка России" от 6 декабря 2000 года N 66) (далее - Инструкция Банка России N 93-И), Банк России устанавливает следующее.
    1. При открытии в уполномоченных банках счетов в валюте Российской Федерации следующие банки - нерезиденты не представляют документы, указанные в абзацах 2 и 3 пункта 2.3.2 Инструкции Банка России N 93-И:
    1.1. Центральные (национальные) банки иностранных государств;
    1.2. Банки - нерезиденты, отвечающие требованиям, изложенным в пунктах 1 и 2 Приложения к Указанию Банка России "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)" от 26.08.1999 N 634-У ("Вестник Банка России" от 31 августа 1999 года N 55);
    1.3. Донау - банк АГ (Вена), Ист - Вест Юнайтед банк (Люксембург), Коммерческий банк для Северной Европы - Евробанк (К.Б.С.Е.