Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 936. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 26.08.99 N 634-У (ред. от 29.11.2000) "О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В ГОСУДАРСТВАХ И НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФФШОРНЫХ ЗОНАХ)"

Дата документа26.08.1999
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиУказания
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

УКАЗАНИЕ
от 26 августа 1999 г. N 634-У

 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В ГОСУДАРСТВАХ И НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФФШОРНЫХ ЗОНАХ)

 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 10.02.2000 N 742-У, от 29.11.2000 N 857-У)

 
    На основании пункта 3 статьи 5 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле", статьи 28 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" вводится следующий порядок установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, указанными в настоящем Указании.
    1. Для целей настоящего Указания используются следующие основные понятия:
    1.1. банк - нерезидент - организация, являющаяся банком либо юридическим лицом, имеющим право открывать корреспондентские счета, по законодательству иностранного государства, зарегистрированная на территориях, указанных в Приложении 1 к Указанию Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12.02.99 ("Вестник Банка России" от 24.02.99 N 13) (далее - Указание Банка России N 500-У);